Đánh sập đường dây tiền ảo dưới hình thức đa cấp trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Đánh sập đường dây tiền ảo dưới hình thức ??a cấp trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 12/7, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức ??a cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu; quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phó Tổng giám đốc Công ty và 7 đối tượng có liên quan.

Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới. Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CachBack Pro và trang web ứng dụng speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức ??a cấp. 

Thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng.

Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng là thủ lĩnh lãnh đạo (leader) các nhánh (team) gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia. Thoại đã thành lập Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty. 

Mặc dù Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu và b??n thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thoại chỉ đạo các đối tượng: Tuệ, Xiềm, Phong, Yến… tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở Công ty (địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và việc tham gia cộng đồng speeding.vip. 

Nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu từ như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường); tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD - 100.000USD, tham gia gói đầu tư càng cao hoa hồng càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập 1 lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia tham gia.

Ngoài ta, Thoại cũng đặt ra quy ước khi tham gia cộng đồng: khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng speeding). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân 2 tài khoản dưới chân, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số hoa hồng trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29.

Với các thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại và 7 đối tượng liên quan.

Khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng

Chiều 12/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Tấn Triều (sinh năm 1974) nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang); Liệt Lâm (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng Vietcombank An Giang); Quách Bảo Nguyên (sinh năm 1978, nguyên là Phó Trưởng phòng khách hàng Vietcombank An Giang) và Võ Đan Vân (sinh năm 1981, nhân viên phòng khách hàng Vietcombank An Giang cùng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Các bị can cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Các quyết định trên được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu, Công tỉnh An Giang xác định: Từ năm 2010 - 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên phòng khách hàng Vietcombank An Giang trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu. Sau đó, nhóm đối tượng này đã ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng số tiền trên 600 tỷ đồng.
 
Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có các bị can: Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định: Từ năm 2010 - 2014, Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đ??ng t??n dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang. Để được phép vay theo điều kiện của hợp đ??ng t??n dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng.
 
Đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang bị thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
 
Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Vietcombank An Giang. Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và có quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nepal: Xe bus bị cuốn xuống sông, hơn 60 người mất tích

Nhà chức trách Nepal cho biết hơn 60 người mất tích sáng 12/7, sau khi một trận lở đất dọc theo đường cao tốc Madan-Ashrit ở miền Trung nước này đã cuốn hai xe buýt chở khách xuống dòng sông gần đó.

Quan chức cấp cao của huyện Chitwan, ông Indradev Yadav xác nhận hai xe buýt chở tổng cộng 63 người, bao gồm cả tài xế. Trận lở đất vào khoảng 3h30 sáng đã cuốn xe xuống sông. Theo ông Yadav, hoạt động tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra khẩn trương. Cảnh sát Nepal và lực lượng Cảnh sát vũ trang đang phối hợp tiến hành hoạt động cứu hộ trong điều kiện mưa liên tục đang cản trở nỗ lực tìm kiếm.

Hai xe buýt trên được cho là đã bị cuốn xuống sông Trishuli. Đó là xe buýt Angel và Ganpati Deluxe đi Kathmandu, đang trên đường từ Kathmandu đến Gaur của Rautahat. Cảnh sát trưởng Bhawesh Rimal thông báo 3 hành khách trên chiếc Ganpati Deluxe đã thoát được sau khi nhảy ra khỏi xe. 

Tất cả các chuyến bay từ Kathmandu đến Bharatpur ở huyện Chitwan đều bị hủy trong ngày vì thời tiết vẫn còn xấu.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Nepal, ông Pushpa Kamal Dahal bày tỏ đau buồn trước báo cáo về việc hàng chục hành khách mất tích khi xe buýt bị cuốn trôi cũng như những thiệt hại về tài sản do lũ lụt và lở đất ở nhiều nơi khác nhau trên cả nước. Ông đã chỉ đạo tất cả các cơ quan của chính phủ, bao gồm cả chính quyền địa phương, tìm kiếm và giải cứu hiệu quả hành khách./.